― 1 ―
平成29年６月22日
株 主 各 位
広島市中区加古町12番17号
代表取締役社長 奥窪宏章
第52回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第52回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されま したのでご通知申し上げます。
敬 具 記
報 告 事 項 1. 第52期(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで) 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしまし 2. 会計監査人及び監査役会の第52期連結計算書類監査結果報告の件た。
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。 決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき４円と決定いたしま 第２号議案 した。株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月１日を効力発生日として、普 通株式２株を１株に併合し、発行可能株式総数を65,000,000株とすることと決 定いたしました。
第３号議案 取締役９名選任の件
本件は、奥窪宏章、粟根康浩、国富 純、森川重美、佐藤雅文、桂 龍司、井口 明彦、池村和朗氏の８名が再選され、柳田正吾氏があらたに選任され就任いたし ました。なお、井口明彦、池村和朗氏の２名は社外取締役であります。
第４号議案 監査役２名選任の件
本件は、兼口昇万、早稲田幸雄氏の２名が再選され就任いたしました。 なお、早稲田幸雄氏は社外監査役であります。
宝印刷株式会社 2017年06月06日 20時24分$FOLDER; 1ページ（Tess 1.50(64) 20161024_02）
― 2 ― 第５号議案 補欠監査役１名選任の件
本件は、土肥暁宏氏が選任されました。
なお、土肥暁宏氏は補欠の社外監査役であります。 第６号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以 上
本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が定められ就任いたしまし た。また、本総会終了後、監査役会の決議により、常勤の監査役が定められ就任いたしました。 以上により、平成29年６月22日現在における当社の役員は、以下のとおりとなりました。
代 表 取 締 役 社 長 奥 窪 宏 章 常 務 取 締 役 粟 根 康 浩
取 締 役 国 富 純
取 締 役 森 川 重 美
取 締 役 佐 藤 雅 文
取 締 役 桂 龍 司
取 締 役 柳 田 正 吾
社 外 取 締 役 井 口 明 彦 社 外 取 締 役 池 村 和 朗 常 勤 監 査 役 兼 口 昇 万 社 外 監 査 役 早稲田 幸 雄 社 外 監 査 役 水 戸 晃
宝印刷株式会社 2017年06月06日20時24分 $FOLDER; 2ページ（Tess 1.50(64) 20161024_02）
